江苏联测机电科技股份无限公司

　　跟着我国经济实力稳步提拔，为国防现代化取新型兵器配备迭代供给保障，2025 年我国国防收入预算 1。7847 万亿元，同比增加 7。2%；2026 年国防收入预算约 1。91 万亿元，同比增加 7。0%，我费将持久连结不变增加，为航空动力等环节范畴研发取测试供给持续支持。多年实践表白，要研制出新的航空策动机，需要大量的试验做为根本。据不完全统计，国外正在策动机研制中要做大量的地面试车和飞翔试验，所需试车时间如下表所示：跟着我国航空工业配套财产持续成长强大、航空动力系统国产化工做不竭推进以及焦点部件及配套设备的国产化率较着提高，我国动力系统测试行业将受益于国产替代的汗青机缘，加速研发具有自从学问产权的焦点手艺，提高环节范畴自从立异能力，鞭策科技和财产化。将来公司将以实业报国、财产报国为己任，冲破国外高端动力系统测试配备和测试验证系统的手艺壁垒，抓住国产替代的汗青机缘，打制具有自从学问产权的“国际一流、国内领先”的动力系统智能测试配备及测试验证办事系统，实现进口替代，为新能源汽车及航空动力的成长做出贡献。4。1通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前 10 名股东环境1、公司该当按照主要性准绳，披露演讲期内公司运营环境的严沉变化，以及演讲期内发生的对公司运营环境有严沉影响和估计将来会有严沉影响的事项。演讲期内，公司实现停业总收入49，747。33万元，同比增加0。9%；实现利润总额10，261。13万元，同比增加9。20%；实现归属于上市公司股东的净利润9，012。60万元，同比增加9。24%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8，881。37万元，较上年同期增加10。85%。2、公司年度演讲披露后存正在退市风险警示或终止上市景象的，该当披露导致退市风险警示或终止上市景象的缘由。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。江苏联测机电科技股份无限公司（以下简称“公司”或“联测科技”）于2026年4月24日召开了公司第三届董事会审计委员会第十一次会议和第三届董事会第十八次会议，审议并通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司正在确保不影响日常运营需求、保障资金平安的前提下，利用最高不跨越人平易近币4亿元的闲置自有资金进行委托理财，利用刻日自董事会审议通过之日起12个月内无效，正在前述额度及利用刻日范畴内，资金能够轮回滚动利用。公司拟选择的投资产物属于平安性高、流动性好的理财富物或金融产物，该类投资产物次要受货泉政策等宏不雅经济政策的影响。公司将按照经济形势以及金融市场的变化当令适量地介入，但疑惑除该项投资遭到市场波动的影响。为提高闲置自有资金利用效率，正在确保不影响日常运营需求、保障资金平安的前提下，公司按照《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等相关，合理利用闲置自有资金进行委托理财，降低公司财政费用，添加公司收益。正在确保不影响日常运营需求的前提下，公司打算利用不跨越人平易近币4亿元的闲置自有资金进行委托理财，利用刻日自董事会审议通过之日起不跨越12个月，正在上述额度内，资金可轮回滚动利用。为节制风险，投资的品种应为平安性高、流动性好的理财富物或金融产物（包罗但不限于银行、证券公司、安全公司、信任公司等专业理财机构刊行的理财富物、国债逆回购、布局性存款、收益凭证、债券及固定收益类产物投资）。自公司董事会审议通过之日起的12个月内，董事会授权公司董事长正在上述授权额度范畴内行使投资决策权并签订相关合同文件，具体事项由公司董事会办公室及财政部担任组织实施。公司于2026年4月24日召开了公司第三届董事会审计委员会第十一次会议和第三届董事会第十八次会议，审议并通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司正在确保不影响日常运营需求、保障资金平安的前提下，利用最高不跨越人平易近币4亿元的闲置自有资金进行委托理财，利用刻日自董事会审议通过之日起12个月内无效，正在前述额度及利用刻日范畴内，资金能够轮回滚动利用。公司拟选择的投资产物属于平安性高、流动性好的理财富物或金融产物，该类投资产物次要受货泉政策等宏不雅经济政策的影响。公司将按照经济形势以及金融市场的变化当令适量地介入，但疑惑除该项投资遭到市场波动的影响。1、公司将严酷按照《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等相关法令律例及《公司章程》打点相关委托理财营业；2、公司将严酷筛选合做对象，选择诺言好、规模大、有能力保障资金平安、运营效益好、资金运做能力强的银行等金融机构所刊行的流动性好、平安性高的产物；3、公司财政部相关人员将及时阐发和理财富物投向、项目进展环境，如评估发觉或判断有晦气要素，将及时采纳响应办法，严酷节制投资风险；4、公司内审部担任对委托理财的利用取保管环境进行审计取监视，按期审查委托理财的审批环境、现实操做环境、资金利用环境及盈亏环境等；5、董事、审计委员会有权对公司资金利用和委托理财环境进行监视取查抄，需要时能够礼聘专业机构进行审计；公司利用闲置自有资金进行委托理财是正在不影响日常运营需乞降资金平安的前提下进行的，不会影响从停业务的一般成长，亦不存正在损害公司和股东好处的景象。同时，对闲置自有资金当令进行委托理财，能获得必然的投资收益，有益于进一步提拔公司全体业绩程度，为公司和股东谋取较好的投资报答。本公司董事会及全体董事通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等相关施行。以上议案曾经于公司2026年4月24日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过；相关通知布告于2026年4月28日正在上海证券买卖所网坐(及《上海证券报》《证券时报》予以披露。（一）本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。（二）股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。（一）股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。合适出席会议要求的股东，请持相关证明于2026年5月20日（上午8！30-11！30，下战书13！30-17！00）前去公司打点登记手续，异地股东以、传实、邮件体例打点登记的，须正在2026年5月20日16！30前送达。公司不接管德律风体例打点登记。1、法人股东登记法人股东应由代表人/担任人/施行事务合股人（或其代表）或者前述人员委托的代办署理人出席会议。代表人/担任人/施行事务合股人（或其代表）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表人/担任人/施行事务合股人（或其代表）资历的无效证明、法人停业执照副本复印件并加盖公章、证券账户卡原件等打点登记手续；委托代办署理人出席会议的，代办署理人还应出示其本人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)打点登记手续。2、天然人股东登记天然人股东亲身出席会议的，应出示本人身份证/护照、股东账户卡原件打点登记；委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书(详见附件1)原件和受托人身份证/护照原件打点登记手续。3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为小我的，还应持本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件原件；投资者为机构的，还应持本单元停业执照（复印件并加盖公章）、参会人员无效身份证件原件、授权委托书原件。4、异地股东能够以、传实或者邮件体例打点登记，正在、传实或者邮件须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系德律风，并供给合适上述登记前提中需要的材料扫描件，并取公司德律风确认后方视为登记成功。加入现场会议时需照顾上述证件。（三）请参会者提前半小时达到会议现场打点签到，并请照顾身份证明、股东证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。委托人应正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。一、股东会董事候选人选举、董事候选人选举做为议案组别离进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即具有取该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，具有1000股的选举票数。三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进行投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后，对每一项议案别离累积计较得票数。某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选董事2名，董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：某投资者正在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，该投资者能够以500票为限，对议案4。00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够按照肆意组合分离投给肆意候选人。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。江苏联测机电科技股份无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等法令律例、规范性文件及《江苏联测机电科技股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的，公司开展董事会换届选举工做，现将相关环境通知布告如下：公司于2026年4月24日召开第三届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》。经公司第三届董事会提名委员会第一次会议资历审核通过，董事会同意提名赵爱国先生、郁旋旋先生、黄冰溶先生、李辉先生、张辉先生、姚海飞先生为公司第四届董事会非董事候选人，同意提名王忠先生、兰永长先生、王涛先生为公司第四届董事会董事候选人，上述候选人简历详见附件。王忠先生、兰永长先生及王涛先生已取得董事资历证书，合适相关法令律例的任职前提，此中兰永长先生为具备会计专业天分的董事候选人。按照相关，公司董事候选人需经上海证券买卖所审核无后方可提交公司股东会审议。公司将召开2025年年度股东会审议董事会换届事宜，此中非董事、董事的选举将别离以累积投票制的体例进行。第四届董事会董事将自2025年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。公司提名委员会认为上述董事候选人的任职资历合适相关法令、行规、规范性文件对董事任职资历的要求，不存正在相关法令律例的不得担任公司董事的景象，该等董事候选人未遭到中国证券监视办理委员会的行政惩罚或证券买卖所，不存正在被上海证券买卖所认定不适合担任上市公司董事的景象。此外，董事候选人的教育布景、工做履历均可以或许胜任董事的职责要求，合适《上市公司董事办理法子》以及公司《董事工做轨制》等相关董事任职资历及性的相关要求。正在公司2025年年度股东会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关履行职责。公司第三届董事会正在任职期间勤奋尽责，为推进公司规范运做和持续成长阐扬了积极感化，公司对列位董事正在任职期间为公司成长所做的贡献暗示衷心感激。（一）赵爱国先生，1969年出生，中国国籍，无境外永世，中专学历。1988年8月至2002年9月，历任启东测功器厂手艺员、研究所副所长、电子工程部部长等职；2002年9月至2017年6月，任启东市联通测功器无限公司施行董事；2017年6月至今，任江苏联测机电科技股份无限公司董事长，2023年5月至今，兼任江苏联测机电科技股份无限公司总司理。截至本通知布告披露日，赵爱国先生间接持有公司股份9，350，905股，占公司总股份14。52%，为公司控股股东及现实节制人，取公司董事郁旋旋、张辉及董事兼副总司理李辉为分歧步履人，除此之外，取其他持有公司5%以上股份的股东、董事及高级办理人员不存正在联系关系关系。不存正在《公司法》等法令律例及其他相关的不得担任公司董事、高级办理人员的景象，经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规消息及不良诚信消息记实，未纳入失信被施行人名单，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历。（二）郁旋旋先生，1955年出生，中国国籍，无境外永世，大专学历。1970年8月至1998年6月，历任启东测功器厂工人、机修车间从任、总卸车间从任、出产科长、运营科长、副厂长、党委副、厂长等职位；1998年7月至2002年6月，正在启东市机械厂挂职；2002年6月至2017年6月，任启东市联通测功器无限公司总司理；2017年6月至今，任江苏联测机电科技股份无限公司副董事长。截至本通知布告披露日，郁旋旋先生间接持有公司股份3，426，681股，占公司总股份5。32%，取公司控股股东及现实节制人赵爱国、公司董事张辉及董事兼副总司理李辉为分歧步履人，除此之外，取其他持有公司5%以上股份的股东、董事及高级办理人员不存正在联系关系关系。不存正在《公司法》等法令律例及其他相关的不得担任公司董事、高级办理人员的景象，经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规消息及不良诚信消息记实，未纳入失信被施行人名单，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历。（三）黄冰溶先生，1968年出生，中国国籍，无境外永世，本科学历，从动节制专业。1989年8月至2002年6月，任启东测功器厂副总司理；2002年6月至2017年6月，任启东市联通测功器无限公司副总司理；2017年6月至今，任江苏联测机电科技股份无限公司董事、副总司理。截至本通知布告披露日，黄冰溶先生间接持有公司股份4，367，587股，占公司总股份6。78%，取公司控股股东及现实节制人、公司其他董事、高级办理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系关系关系。不存正在《公司法》等法令律例及其他相关的不得担任公司董事、高级办理人员的景象，经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规消息及不良诚信消息记实，未纳入失信被施行人名单，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历。（四）李辉先生，1962年出生，中国国籍，无境外永世，大专学历，机械制制专业。1979年9月至1982年1月，任启东卫龙电机厂人员；1982年1月至1983年9月，任启东测功器厂手艺员；1983年9月至1986年6月，正在南通职大机械制制取工艺专业；1986年9月至1995年1月，任启东测功器厂车间从任；1995年1月至2002年9月，任启东测功器厂手艺副厂长；2002年9月至2017年6月，任启东市联通测功器无限公司副总司理；2017年6月至今，任江苏联测机电科技股份无限公司董事、副总司理。截至本通知布告披露日，李辉先生间接持有公司股份4，435，605股，占公司总股份6。89%，取公司控股股东及现实节制人、董事兼总司理赵爱国、董事张辉、郁旋旋为分歧步履人。除此之外，取其他持有公司5%以上股份的股东、董事及高级办理人员不存正在联系关系关系。不存正在《公司法》等法令律例及其他相关的不得担任公司董事、高级办理人员的景象，经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规消息及不良诚信消息记实，未纳入失信被施行人名单，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历。（五）张辉先生，1969年出生，中国国籍，无境外永世，大专学历，机械制制专业。1990年8月至1993年8月，任启东测功器厂手艺员；1993年8月至1996年8月，任启东测功器厂工艺员；1996年8月至1999年2月，任启东测功器厂研究所副所长；1999年2月至2001年2月，任启东测功器厂手艺科科长；2001年2月至2002年2月，任江苏林洋华虹分公司副总工程师；2002年2月至2017年6月，任启东市联通测功器无限公司副总司理；2017年6月至2023年5月，任江苏联测机电科技股份无限公司监事会；2023年5月至今，任江苏联测机电科技股份无限公司董事。截至本通知布告披露日，张辉先生间接持有公司股份2，855，500股，占公司总股份4。43%，取公司控股股东及现实节制人、董事兼总司理赵爱国、董事兼副总司理李辉、董事郁旋旋为分歧步履人。除此之外，取其他持有公司5%以上股份的股东、董事及高级办理人员不存正在联系关系关系。不存正在《公司法》等法令律例及其他相关的不得担任公司董事、高级办理人员的景象，经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规消息及不良诚信消息记实，未纳入失信被施行人名单，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历。（六）姚海飞先生，1990年5月出生，中国国籍， 无境外永世，本科学历，电气从动化专业。2011年8月至今，历任江苏联测机电科技股份无限公司手艺员、发卖员、发卖部部长、总司理帮理。2023年5月至今，任江苏联测机电科技股份无限公司副总司理。截至本通知布告披露日，姚海飞先生间接持有公司股份33，681股，占公司总股份0。05%，取公司控股股东及现实节制人、公司其他董事、高级办理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系关系关系。不存正在《公司法》等法令律例及其他相关的不得担任公司董事、高级办理人员的景象，经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规消息及不良诚信消息记实，未纳入失信被施行人名单，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历。（一）王忠先生，1961年出生，中国国籍，无境外永世，工学博士，传授，博士生导师。1986年6月至2000年4月，就职于江苏理工大学（现“江苏大学”），任、副传授；2000年5月至2025年10月，任江苏大学传授、博导、系从任。王忠先生现担任传授、中国内燃机工业协会专家委员、中国内燃机工业协会合体标委会副从任、中国内燃机学会气体机副从任委员、中国燃料喷射标委会参谋；2023年5月至今，任江苏联测机电科技股份无限公司董事。（二）兰永长先生，1975年出生，中国国籍，无境外永世，本科学历；具有注册会计师、注册税务师、高级会计师、上海证券买卖所及深圳证券买卖所董秘资历证书。2001年6月至2002年12月，任昆山哈森鞋业无限公司财政从任；2003年1月至2010年8月，任昆山珍兴物业房产无限公司财政司理；2010年8月至2011年11月，任哈森商贸（中国）无限公司财政部司理；2011年11月至2017年11月，任哈森商贸（中国）股份无限公司董事会秘书兼内审部担任人；2017年12月至2018年12月，任上海国兴农现代农业成长股份无限公司财政总监兼董事会秘书；2019年1月至2022年12月，任江苏久茂细密电子科技无限公司财政总监；2022年12月至今，任江苏津润液压股份无限公司财政总监兼董事会秘书；2023年5月至今，任江苏联测机电科技股份无限公司董事。（三）王涛先生，1973年出生，中国国籍，无境外永世，本科学历，具有中国律师资历证书。1994年7月至1996年2月，任浙江万向集团无限公司法务；1996年3月至1997年10月，任上海市天一律师事务所从任律师帮理兼办公室从任；1997年11月至1999年8月，任上海正典法令消息无限公司总司理帮理兼法令消息审编；1999年9月至2008年1月，任恒盛地产董事局出格帮理、副总裁（分担法务）/法令参谋，2008年2月至2019年6月，历任中国华荣能源股份无限公司董事局帮理、施行董事、副总裁、法务总监；2017年12月至2019年11月，任中国阳光投资集团无限公司副总裁；2019年12月至2020年8月，任高力控股集团无限公司法务办理核心总司理；2021年3月至2022年10月，任南华集团法务副总监、办公室从任。2024年1月至今，任冠领（上海）律师事务所律师；2023年5月至今，任江苏联测机电科技股份无限公司董事。截至本通知布告披露日，王忠先生、兰永长先生、王涛先生未持有公司股份，取公司控股股东及现实节制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系。不存正在《公司法》等法令律例及其他相关的不得担任公司董事、高级办理人员的景象，经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规消息及不良诚信消息记实，未纳入失信被施行人名单，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。为满脚公司出产运营和计谋实施的需要， 江苏联测机电科技股份无限公司（以下简称“公司”）及子公司2026年度拟向银行申请总额不跨越人平易近币6亿元的分析授信额度。同时，公司拟为子公司申请的分析授信额度供给总额度不跨越人平易近币4亿元的。授权刻日自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月，正在前述额度及授权刻日内，额度可正在授权范畴内轮回滚动利用。公司及子公司申请的分析授信品种包罗但不限于！ 短期流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵(质)押贷款、贴现、单据池、商业融资等，具体营业品种以相关银行审批看法为准。具体公司融资金额将视公司及子公司出产运营和计谋实施的现实资金需求以及各家银行现实审批的授信额度来确定，正在授信额度内以公司及子公司现实发生的融资金额为准。正在前述额度内，具体金额及刻日按照公司及子公司取相关银行合同商定为准。为提高工做效率，提请董事会转授权董事长签订上述授信额度内取授信告贷(包罗但不限于授信、告贷、、典质、单据池、融资等)相关的合同、和谈、凭证等各项法令文件， 打点相关手续。公司于2026年4月24日召开了公司第三届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于2026年度申请银行分析授信并为子公司银行授信供给的议案》，该议案尚需提交2025年年度股东会审议通过。公司目前尚未签定相关授信及和谈，上述打算授信及总额仅为公司拟申请的授信额度和拟供给的额度，具体授信及金额、类型、体例等尚需银行或相关金融机构审核同意，以现实签订的合同为准。本次为满脚子公司日常运营的需要，有益于支撑其良性成长，对象全体运营和财政情况未呈现严沉晦气变化，资产信用情况优良，有能力到期债权，同时公司对全资及控股子公司有充实的节制权，风险可控，不会对公司和全体股东好处发生影响。经审议，公司董事会认为公司向银行申请不跨越人平易近币6亿元的分析授信额度， 同时公司拟为子公司申请的分析授信额度供给总额度不跨越人平易近币4亿元的，有帮于满脚公司运营成长需求， 提高公司的运营效率，不会对公司从停业务的成长发生晦气影响， 也不会对公司依法合规运营发生不良影响， 不会损害中小股东的好处。南凡是测机电设备无限公司做为公司全资子公司，公司为其供给， 可使其获得扩大出产所需的资金， 加速成长， 有益于公司及全体股东的好处。本次的内容及决策法式合适国度相关法令、律例以及《公司章程》的相关， 不存正在损害公司股东、出格是中小股东权益的景象。董事会分歧同意通过本议案并提交2025年年度股东会审议。截至本通知布告披露日，公司及子公司不存正在为第三方供给的事项。公司对子公司供给的余额为8，000。00万元，上述数额占上市公司比来一期经审计净资产的比例为8。08%、占公司比来一期经审计总资产的比例5。32%。截至本通知布告披露日，公司无过期。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。按照《上市公司证券刊行注册办理法子》《上海证券买卖所上市公司证券刊行上市审核法则》《上海证券买卖所上市公司证券刊行取承销营业实施细则》等相关，江苏联测机电科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会打点以简略单纯法式向特定对象刊行股票相关事宜的议案》，同意提请股东会授权董事会以简略单纯法式向特定对象刊行融资总额不跨越人平易近币3亿元且不跨越比来一岁暮净资产20%的股票，授权刻日自公司2025年年度股东会审议通过之日起大公司2026年年度股东会召开之日止，该议案尚需提交公司股东会审议。授权董事会按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司证券刊行注册办理法子》等相关法令律例和规范性文件的，对公司现实环境进行自查和论证，确认公司能否合适以简略单纯法式向特定对象刊行股票前提。本次刊行股票的品种为人平易近币通俗股（A股），每股面值人平易近币1。00元。刊行股票募集资金总额不跨越人平易近币3亿元且不跨越比来一岁暮净资产的20%。刊行数量按照募集资金总额除以刊行价钱确定，不跨越刊行前公司股本总数的30%。本次刊行股票采用以简略单纯法式向特定对象非公开辟行的体例，刊行对象为合适中国证监会的证券投资基金办理公司、证券公司、信任公司、财政公司、安全机构投资者、及格境外机构投资者、人平易近币及格境外机构投资者，以及合适中国证监会的其他法人、天然人或其他投资组织，刊行对象不跨越35名（含35名）。控股股东将按照市场环境等景象决定能否参取本次配售。证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、人平易近币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象。信任公司做为刊行对象的，只能以自有资金认购。最终刊行对象将按照申购报价环境，由公司董事会按照股东会的授权取保荐机构（从承销商）协商确定。本次刊行股票所有刊行对象均以现金体例认购。1、本次刊行股票的订价基准日为刊行期首日，刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日股票买卖均价的80%（计较公式为：订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）。正在订价基准日至刊行日期间，若公司股票发生派息、送股、 本钱公积金转增股本等除息、除权事项，则本次刊行底价将进行响应调整。最终刊行价钱正在本次向特定对象刊行申请获得中国证监会的注册文件后，按关法令、律例的和监管部分的要求， 由董事会按照股东会的授权取保荐人(从承销商) 协商确定。按照本次刊行申购报价环境，按照价钱优先等准绳确定，但不低于前述刊行底价。2、向特定对象刊行的股票，自觉行竣事之日起六个月内不得让渡。刊行对象属于《上市公司证券刊行注册办理法子》第五十七条第二款景象的，其认购的股票自觉行竣事之日起十八个月内不得让渡。刊行对象所取得上市公司向特定对象刊行的股份因上市公司分派股票股利、本钱公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应恪守上述股份锁定放置。限售期届满后按中国证监会及上海证券买卖所的相关施行。公司拟将募集资金用于公司从停业务相关项目扶植及弥补流动资金，用于弥补流动资金的比例应合适监管部分的相关。同时，募集资金的利用该当合适以下：3、本次募集资金利用不得为持有财政性投资，不得间接或者间接投资于以买卖有价证券为次要营业的公司；4、募集资金项目实施后，不会取控股股东、现实节制人及其节制的其他企业新增形成严沉晦气影响的同业合作、显失公允的联系关系买卖，或者严沉影响公司出产运营的性。本项授权自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。同时，董事会提请股东会同意董事会正在获得上述授权的前提下，将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使，转授权无效期同上。授权董事会正在合适本议案以及《上市公司证券刊行注册办理法子》等法令、律例以及规范性文件的范畴内全权打点取本次刊行相关的全数事宜，包罗但不限于：1、按照相关法令律例、规范性文件或证券监管部分的或要求，连系公司的现实环境，对本次刊行方案进行恰当调整、弥补，确定本次刊行的最终具体方案并办剃头行方案的具体实施，包罗但不限于本次刊行的实施时间、刊行数量、刊行价钱、刊行对象、具体认购法子、认购比例、募集资金规模及其他取刊行方案相关的事宜；2、打点取本次刊行募集资金投资项目扶植取募集资金利用相关的事宜，并按照相关法令律例、规范性文件以及股东会做出的决议，连系证券市场及募集资金投资项目标实施环境、现实进度、现实募集资金额等现实环境，对募集资金投资项目及其具体放置进行调整；3、打点本次刊行申报事宜，包罗但不限于按照监管部分的要求，制做、点窜、签订、呈报、弥补递交、施行和通知布告取本次刊行相关的材料，答复相关监管部分的反馈看法，并按照监管要求处置取本次刊行相关的消息披露事宜；4、签订、点窜、弥补、递交、呈报、施行取本次刊行相关的一切和谈，包罗但不限于股份认购和谈、取募集资金相关的严沉合同和主要文件；6、按照相关法令律例、监管要乞降本次刊行环境，打点变动注册本钱及《公司章程》所涉及的工商变动登记或存案；7、正在本次刊行完成后，打点新增股份正在上海证券买卖所及中国证券登记结算无限义务公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；8、如取本次刊行相关的法令律例、规范性文件有新的或政策、市场发生变化或证券监管部分有其他具体要求，按照新的和要求，对本次刊行的具体方案做响应调整；10、正在呈现不成抗力或其他脚以使本次刊行难以实施，或者虽然能够实施，但会给公司带来晦气后果的景象下，酌情决定本次刊行方案延期实施或提前终止；本次公司提请股东会授权董事会以简略单纯法式向特定对象刊行股票的议案尚待公司2025年年度股东会审议通过。经年度股东会授权上述事项后，董事会将按照现实环境决定能否正在授权时限内启动简略单纯刊行法式及启动该法式的具体时间。正在简略单纯刊行法式中董事会需正在的时限内向上海证券买卖所提交申请文件，报请上海证券买卖所审核并需经中国证券监视办理委员会注册。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。江苏联测机电科技股份无限公司（以下简称“联测科技”或“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2026年4月14日以电子邮件体例送达全体董事，并于2026年4月24日以现场和通信会议连系体例召开，由公司董事长赵爱国召集和掌管，会议应加入表决董事9人，现实加入表决董事9人，本次会议的召集、召开和表决法式合适《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法令、律例和《江苏联测机电科技股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关，会议决议、无效。经审议，董事会认为公司2025年年度演讲的编制和审议法式合适相关法令律例及《公司章程》等内部规章轨制的；公司2025年年度演讲的内容取格局合适相关，公允地反映了公司2025年年度的财政情况和运营等事项；年度演讲编制过程中，未发觉公司参取年度演讲编制和审议的人员有违反保密的行为；董事会全体公司2025年年度演讲披露的消息实正在、精确、完整，不存正在任何虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其内容实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。本议案曾经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日登载正在上海证券买卖所网坐（）的《江苏联测机电科技股份无限公司2025年年度演讲》及《江苏联测机电科技股份无限公司2025年年度演讲摘要》。经审议，公司董事会认为公司2025年度募集资金存放和现实利用环境合适《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上市公司募集资金监管法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》、公司《募集资金办理轨制》等相关法令、律例和轨制文件的，对募集资金进行了专户存储和专户利用，并及时履行了相关消息披露权利，募集资金具体利用环境取公司已披露环境分歧，不存正在变相改变募集资金用处和损害股东好处的环境，不存正在违规利用募集资金的景象。具体内容详见公司同日登载正在上海证券买卖所网坐（）的《江苏联测机电科技股份无限公司2025年度募集资金存放、办理取现实利用环境专项演讲》（通知布告编号：2026-009）。经审议，公司董事会认为公司已成立了较为完美的内部节制系统并能获得无效的施行。公司内部节制的评价演讲实正在、客不雅地反映了公司内部节制轨制的扶植及运转环境。本议案曾经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日登载正在上海证券买卖所网坐（）的《江苏联测机电科技股份无限公司2025年度内部节制评价演讲》。经审议，董事会同意《江苏联测机电科技股份无限公司2025年度董事会工做演讲》的内容，并同意将本议案提交2025年年度股东会审议。经审议，公司董事会认为公司2025年度财政决算演讲客不雅、线年的财政情况和运营，分歧同意通过2025年度财政决算演讲。本议案曾经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。经审议，公司董事会同意公司2025年度利润分派预案：以实施权益股权登记日登记的总股本扣减公司回购公用证券账户中的股份为基数，公司拟向全体股东每10股派发觉金盈利1。8元（含税）。若以公司截至2026年3月31日总股本64，397，559股计较，扣减回购公用证券账户中股份总数360，000股后的股本为64，037，559股，以此计较合计拟派发觉金盈利11，526，760。62元（含税）。加上2025年半年度已的现金盈利15，967，420。23元（含税），公司全年累计拟派发觉金盈利27，494，180。85元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的30。51%。本年度以现金为对价，采用集中竞价体例已实施的股份回购金额3，997，583。05元，现金分红和回购金额合计31，491，763。90元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例34。94%。此中，以现金为对价，采用集中竞价体例回购股份并登记的回购（以下简称回购并登记）金额0元，现金分红和回购并登记金额合计27，494，180。85元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30。51%。本议案曾经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日登载正在上海证券买卖所网坐（）的《江苏联测机电科技股份无限公司关于2025年度利润分派预案的通知布告》（通知布告编号：2026-010）。经审议，公司董事会认为《董事、高级办理人员薪酬办理轨制》的制定有益于进一步完美公司管理布局，成立健全科学、无效的激励取束缚机制，充实调动公司董事、高级办理人员的积极性和创制性，连系公司现实环境，董事会同意制定《董事、高级办理人员薪酬办理轨制》。本议案曾经第三届董事会薪酬取查核委员会第七次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日登载正在上海证券买卖所网坐（）的《江苏联测机电科技股份无限公司董事、高级办理人员薪酬办理轨制》。经审议，公司董事会认为公司2026年度董事薪酬方案进一步规范了公司董事的薪酬办理，有益于激励和束缚公司董事勤奋尽责工做，推进公司效益增加和可持续成长， 合适《公司章程》《董事、高级办理人员薪酬办理轨制》等相关法令、律例的， 不存正在损害公司及股东好处的景象。基于隆重性准绳，因涉及全体董事，全体董事回避表决本议案，间接提交2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日登载正在上海证券买卖所网坐（）的《江苏联测机电科技股份无限公司关于2026年度董事、高级办理人员薪酬方案的通知布告》（通知布告编号：2026-011）。经审议，公司董事会认为公司2026年度高级办理人员薪酬方案进一步规范了公司高级办理人员的薪酬办理，有益于激励和束缚公司高级办理人员勤奋尽责工做，推进公司效益增加和可持续成长，合适《公司章程》《董事、高级办理人员薪酬办理轨制》等相关法令、律例的， 不存正在损害公司及股东好处的景象。本议案曾经第三届董事会薪酬取查核委员会第七次会议审议通过，赵爱国、黄冰溶、李辉系高级办理人员，基于隆重性准绳，上述董事回避表决。具体内容详见公司同日登载正在上海证券买卖所网坐（）的《江苏联测机电科技股份无限公司关于2026年度董事、高级办理人员薪酬方案的通知布告》（通知布告编号：2026-011）。经审议，公司董事会同意正在不影响公司从停业务的一般成长，并确保公司运营资金需求的前提下利用额度不跨越人平易近币4亿元的闲置自有资金进行委托理财。无效期为自董事会审议通过之日起12个月，正在授权额度及无效期内资金可轮回滚动利用。该事项有帮于进一步提高资金的收益率，降低财政费用，合适全体股东的好处。本议案曾经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，董事会分歧同意通过本议案。具体内容详见公司同日登载正在上海证券买卖所网坐（）的《江苏联测机电科技股份无限公司关于利用闲置自有资金进行委托理财的通知布告》（通知布告编号：2026-012）。经审议，公司董事会认为公司向银行申请不跨越人平易近币6亿元的分析授信额度，同时公司拟为子公司申请的分析授信额度供给总额度不跨越人平易近币4亿元的，有帮于满脚公司运营成长需求， 提高公司的运营效率，不会对公司从停业务的成长发生晦气影响，也不会对公司依法合规运营发生不良影响，不会损害中小股东的好处。南凡是测机电设备无限公司做为公司全资子公司，公司为其供给，可使其获得扩大出产所需的资金，加速成长，有益于公司及全体股东的好处。本次的内容及决策法式合适国度相关法令、律例以及《公司章程》的相关，不存正在损害公司股东、出格是中小股东权益的景象。董事会分歧同意本议案，并同意提交2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日登载正在上海证券买卖所网坐（）的《江苏联测机电科技股份无限公司关于2026年度申请银行分析授信额度并为子公司银行授信供给的通知布告》（通知布告编号：2026-013）。按照《公司法》《中华人平易近国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《上市公司证券刊行注册办理法子》等法令律例和规范性文件的相关，对照上市公司以简略单纯法式向特定对象刊行股票的相关资历、前提的要求，经认实逐项自查，经审议，公司董事会认为公司合适相关法令、律例和规范性文件关于科创板上市公司以简略单纯法式向特定对象刊行股票的各项和要求，不存正在《上海证券买卖所上市公司证券刊行上市审核法则》第三十四条第二款景象，具备申请本次刊行股票的资历和前提，不存正在损害中小股东好处的景象。本议案曾经第三届董事会计谋委员会第三次会议审议通过，董事会分歧同意本议案并提交2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日登载正在上海证券买卖所网坐（）的《江苏联测机电科技股份无限公司关于提请股东会授权董事会打点以简略单纯法式向特定对象刊行股票相关事宜的通知布告》（通知布告编号：2026-014）。经审议，公司董事会认为公证天业会计师事务所（特殊通俗合股）合适《证券法》的，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，正在执业过程中审计准绳，切实履行了审计机构应尽的职责，可以或许客不雅、、公允地反映公司财政情况、运营。董事会分歧同意继续礼聘其为公司2026年度财政演讲及内控的审计机构，本议案曾经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。